A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (27), uma operação para investigar fraudes contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes. A ação, autorizada pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, inclui mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal, além do sequestro de bens no valor de até R$ 11 milhões dos investigados.
Segundo a PF, as investigações tiveram início a partir de uma apuração interna da própria Caixa e apontam como principal suspeito um empregado da instituição. Ele é acusado de realizar transferências via Pix a partir de contas de clientes, sem o consentimento deles.
Há indícios de que os valores desviados foram ocultados por meio de contas de terceiros, além de terem sido destinados a sites de apostas. A Polícia também destacou o crescimento, nos últimos anos, da participação ativa de pessoas físicas em esquemas criminosos, ao cederem suas contas bancárias mediante pagamento para facilitar fraudes.
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